ZachXBT varuje před odkazy nového projektu tokenů na známé podvodníky NFT
Klíčové poznatky:
- ZachXBT varoval, že projekt tokenů Web3 byl spojen s členy týmu, kteří stáli za podvodem Squiggles NFT v roce 2022.
- Web3 použil kontroverzní strategii vkladu za airdrop, která se proslavila po epizodě Book of Meme v roce 2024.
- Squiggles NFT byl odhalen jako podvod v hodnotě 20 milionů dolarů. Využití stínových peněženek k nafouknutí objemu obchodů před jeho spuštěním.
Vyšetřovatel blockchainu ZachXBT vydal komunitní varování poté, co zjistil, že nový projekt s názvem Web3 je spojen s údajnými podvodníky. Byli svázáni s předchozími operacemi, které odčerpaly miliony od nic netušících investorů.
Varování přišlo poté, co Web3 oznámil 27. srpna airdrop tokenů prostřednictvím X. Pomocí strategie vkladů, která vyžadovala, aby uživatelé posílali tokeny SOL, aby obdrželi airdropy zpět do svých peněženek.
ZachXBT odpověděl následující den přímým varováním. Uvedl, že Web3 byl spojen s členem týmu koberce Squiggles NFT a Raichu. Jednalo se o osoby, které dříve odhalil za podvodné aktivity v několika krypto projektech.
Notoricky známá strategie vkladů
Projekt Web3 oznámil svůj předprodej se vzorem, který se v roce 2024 stal v krypto kruzích nechvalně známým. Uživatelé pošlou SOL na adresu a čekají, až získají ekvivalentní částku v tokenech.
Tato strategie vkladu za airdrop se proslavila v roce 2024 vydáním epizody Book of Meme (BOME).
BOME byl spuštěn v březnu 2024 a využil tento přístup k vytvoření decentralizovaného úložného systému pro memy na blockchainu. Prvním investorům tak nabízí výnosy až 20násobek jejich investice během několika týdnů.
Tuto strategii však stále častěji využívali podvodníci. Podvodníci obvykle inkasovali finanční prostředky, aniž by doručili slíbené tokeny, nebo doručili bezcenné tokeny poté, co si vzali peníze uživatelů.
Tento mechanismus se stal obzvláště nebezpečným, protože se jevil jako legitimní. A zároveň poskytuje snadný způsob, jak vyčerpat peněženky uživatelů pod rouškou airdropů.
Podvodný plán související s NFT v hodnotě 20 milionů dolarů
Varování ZachXBT odkazovalo na projekt Squiggles NFT, který youtuber Coffeezilla v únoru 2022 odhalil jako údajný podvod.
Projekt vyvolal obrovskou pozornost s více než 230 000 sledujícími. Byla umístěna tak, aby získala přibližně 20 milionů dolarů prostřednictvím poklesu NFT, který je naplánován na 10. února.
Několik hodin před očekávaným spuštěním zveřejnil anonymní uživatel podrobnou 60stránkovou dokumentaci, která tvrdila, že zakladatelé Squiggles byli placenými loutkami pracujícími pro sériové podvodníky NFT.
Dokument pečlivě zdokumentoval, že skuteční provozovatelé patřili ke skupině podvodníků působících pod zastřešujícím názvem "NFT Factory LA".
Vyšetřování společnosti Coffeezilla obsahovalo údaje z řetězce, které odhalily, že společnost Squiggles používala řadu stínových peněženek k umělému navyšování obchodní aktivity a vytváření iluze legitimní poptávky.
Jediný účet vytvořil stovky peněženek a přesunul Squiggles v hodnotě přibližně 7 milionů dolarů tím, že nakoupil NFT a prodal je na OpenSea za méně, než byla kupní cena.
Epizodu zorganizovali tři jednotlivci známí jako Gavin, Gabe a Ali, kteří již dříve provedli několik tahání NFT koberců, včetně Ligy posvátných ďáblů, Ligy božských bytostí, Trezoru drahokamů, Hříšných duší a Špinavých psů.
Stínové peněženky koupily po třech Squiggles a pokusily se vyvolat humbuk a zájem, než se je okamžitě pokusily přehodit nic netušícím kupujícím na sekundárním trhu.
Facilitátor projektů krypto/NFT podporovaných celebritami se připojuje
ZachXBT také poukázal na zapojení osoby identifikované jako Raichu.
Vyšetřovatel blockchainu zveřejnil v dubnu 2023 zprávu, která odhalila, že Raichu, identifikovaný jako Ryan, tvrdil, že pomohl prodat projekty v hodnotě více než 15 milionů dolarů prostřednictvím marketingu a propagace celebrit.
ZachXBT však sdílel informace a poukázal na to, že mnoho z těchto projektů bylo vyloženě vytahováno nebo pump-and-dump schémata.
Propagační síť Raichu systematicky spojovala různé celebrity a influencery s údajnými podvody.
Spolupracoval s rapperem Lil Xanem na propagaci Baller Ape Clubu, který se nakonec stal podvodem ve výši 2,6 milionu dolarů, který v červnu 2022 vyústil v obvinění amerického ministerstva spravedlnosti z bankovních podvodů a mezinárodního praní špinavých peněz.
Spojil také celebrity s Crazy Lemur Clubem, který krátce po spuštění vydělal 320 000 dolarů.
Zakladatel byl později odhalen za to, že stál za více než 5 miliony dolarů v dalších phishingových podvodech zaměřených na uživatele kryptoměn.
Mezi další projekty, které Raichu zprostředkoval, patřil Ancient Cats Club, který ukradl více než 1,7 milionu dolarů poté, co se na něm podílel Rich The Kid, a Vault of Gems, který propagoval Antonio Brown, než tým zmizel s více než 1 milionem dolarů.
ZachXBT zdokumentoval více než 50 příkladů podvodů nebo schémat pump-and-dump, které Raichu pomohl propagovat prostřednictvím doporučení celebrit, přičemž mnoho influencerů nezveřejnilo propagační povahu svého zapojení do těchto podvodných projektů.
Mechanismus vkladu za airdrop byl během loňského memecoinového šílenství stále více využíván
.Aktéři se zlými úmysly údajně ukradli 655 000 tokenů SOL v hodnotě 141,3 milionu dolarů v době tisku prostřednictvím 27 podvodných předprodejů memecoinů na Solaně.
Někteří podvodníci se dokonce nabourali do ověřených účtů na sociálních sítích, včetně účtu X poskytovatele hardwarových peněženek Trezor, aby propagovali podvodné předprodeje a vybírali SOL od nic netušících jednotlivců.
V důsledku této souvislosti ZachXBT doporučil členům komunity, aby se projektu Web3 vyhnuli.
Příspěvek ZachXBT varuje před odkazy nového projektu tokenů na známé podvodníky NFT se objevil nejprve na The Coin Republic.