ZachXBT avverte che il nuovo progetto token si collega a noti truffatori NFT

Approfondimenti chiave:

• ZachXBT ha avvertito che il progetto del token Web3 era collegato ai membri del team dietro la truffa Squiggles NFT del 2022.
• Web3 ha utilizzato una controversa strategia di deposito per airdrop che ha guadagnato notorietà dopo l'episodio Book of Meme nel 2024.
• Squiggles NFT è stato smascherato come una truffa da 20 milioni di dollari. Utilizzando i portafogli ombra per gonfiare il volume degli scambi in vista del suo lancio.

L'investigatore blockchain ZachXBT ha emesso un avviso alla comunità dopo aver scoperto che un nuovo progetto chiamato Web3 era collegato a presunti truffatori. Erano legati da precedenti operazioni di rug pull che avevano prosciugato milioni da ignari investitori.

L'avvertimento è arrivato dopo che il Web3 ha annunciato un airdrop di token il 27 agosto tramite X. Utilizzando una strategia di deposito che richiedeva agli utenti di inviare token SOL per ricevere airdrop sui loro portafogli.

ZachXBT ha risposto il giorno seguente con un avvertimento diretto. Ha dichiarato che il Web3 era collegato a un membro del team del tappeto NFT Squiggles e a Raichu. Si trattava di individui che aveva precedentemente denunciato per attività fraudolente in diversi progetti crittografici.

Strategia di deposito famigerata

Il progetto Web3 ha annunciato la sua prevendita con un modello che è diventato famigerato nei circoli crypto nel corso del 2024. Gli utenti inviano SOL a un indirizzo e attendono di guadagnare un importo equivalente in token.

Questa strategia di deposito per l'airdrop ha guadagnato notorietà nel 2024 con l'uscita dell'episodio Book of Meme (BOME).

BOME è stato lanciato nel marzo 2024 e ha utilizzato questo approccio per creare un sistema di archiviazione decentralizzato per i meme sulla blockchain. In questo modo si offrono agli investitori iniziali rendimenti fino a 20 volte superiori all'investimento in poche settimane.

Tuttavia, la strategia è stata sempre più sfruttata dai truffatori. I truffatori di solito raccoglievano fondi senza consegnare i token promessi o consegnavano token senza valore dopo aver preso i soldi degli utenti.

Il meccanismo divenne particolarmente pericoloso perché sembrava legittimo. Fornendo allo stesso tempo un modo semplice per prosciugare i portafogli degli utenti con il pretesto di airdrop.

truffa da 20 milioni di dollari relativo agli NFT

L'avvertimento di ZachXBT faceva riferimento al progetto NFT Squiggles, che lo YouTuber Coffeezilla ha denunciato come una presunta truffa nel febbraio 2022.

Il progetto ha generato un'enorme attenzione, con oltre 230.000 follower X. Era posizionato per raccogliere circa 20 milioni di dollari attraverso il suo drop NFT, previsto per il 10 febbraio.

Poche ore prima del lancio previsto, un utente anonimo ha pubblicato un dettagliato dossier di 60 pagine in cui si affermava che i fondatori di Squiggles erano pupazzi pagati che lavoravano per truffatori seriali di NFT.

Il documento documentava meticolosamente come i veri operatori appartenessero a un gruppo di truffatori che operavano sotto il nome ombrello di "NFT Factory LA".

L'indagine di Coffeezilla conteneva dati on-chain che rivelavano che Squiggles utilizzava una serie di shadow wallet per gonfiare artificialmente l'attività di trading e creare l'illusione di una domanda legittima.

Un singolo account ha creato centinaia di wallet e ha spostato circa 7 milioni di dollari di Squiggles acquistando NFT e rivendendoli su OpenSea a un prezzo inferiore al prezzo di acquisto.

L'episodio è stato orchestrato da tre individui noti come Gavin, Gabe e Ali, che in precedenza avevano eseguito diversi rug pull NFT, tra cui League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls e Dirty Dogs.

Gli shadow wallet hanno acquistato esattamente tre Squiggles ciascuno, tentando di generare hype e interesse prima di cercare immediatamente di girarli verso ignari acquirenti sul mercato secondario.

facilitatore di progetti crypto/NFT sostenuti da celebrità si unisce a

ZachXBT ha anche sottolineato il coinvolgimento di una persona identificata come Raichu.

L'investigatore blockchain ha pubblicato un rapporto nell'aprile 2023, rivelando che Raichu, identificato come Ryan, ha affermato di aver contribuito a vendere progetti per un valore di oltre 15 milioni di dollari attraverso il marketing e le promozioni di celebrità.

Tuttavia, ZachXBT ha condiviso informazioni sottolineando che molti di questi progetti erano veri e propri rug pull o schemi pump-and-dump.

La rete promozionale di Raichu ha sistematicamente collegato varie celebrità e influencer con presunte truffe.

Ha collaborato con il rapper Lil Xan per promuovere Baller Ape Club, che alla fine è diventato una truffa da 2.6 milioni di dollari con conseguenti accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro internazionale da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel giugno 2022.

Ha anche messo in contatto le celebrità con il Crazy Lemur Club, che ha vinto con 320.000 dollari poco dopo il lancio.

Il fondatore è stato successivamente smascherato per essere dietro oltre 5 milioni di dollari in ulteriori truffe di phishing rivolte agli utenti di criptovalute.

Altri progetti facilitati da Raichu includono Ancient Cats Club, che ha rubato oltre 1,7 milioni di dollari dopo aver coinvolto Rich The Kid, e Vault of Gems, promosso da Antonio Brown prima che la squadra scomparisse con oltre 1 milione di dollari.

ZachXBT ha documentato oltre 50 esempi di truffe o schemi pump-and-dump che Raichu ha contribuito a promuovere attraverso l'approvazione di celebrità, con molti influencer che non hanno rivelato la natura promozionale del loro coinvolgimento in questi progetti fraudolenti.

Il meccanismo del deposito per l'airdrop è stato sempre più sfruttato durante la frenesia delle memecoin dello scorso anno.

Secondo quanto riferito, i malintenzionati hanno rubato 655.000 token SOL, per un valore di 141,3 milioni di dollari al momento della stesura di questo articolo, attraverso 27 prevendite fraudolente di memecoin su Solana.

Alcuni truffatori hanno persino violato account di social media verificati, tra cui l'account X del fornitore di hardware wallet Trezor, per promuovere prevendite fraudolente e raccogliere SOL da individui ignari.

A seguito di questo contesto, ZachXBT ha consigliato ai membri della comunità di stare alla larga dal progetto Web3.

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