ZachXBT Memperingatkan Tautan Proyek Token Baru Ke Penipu NFT yang Dikenal

Wawasan Utama:

• ZachXBT memperingatkan bahwa proyek token Web3 terkait dengan anggota tim di balik penipuan NFT Squiggles 2022.
• Web3 menggunakan strategi deposit-for-airdrop kontroversial yang mendapatkan ketenaran setelah episode Book of Meme pada tahun 2024.
• Squiggles NFT terungkap sebagai penipuan $20 Juta. Memanfaatkan dompet bayangan untuk meningkatkan volume perdagangan menjelang peluncurannya.

Penyelidik blockchain ZachXBT mengeluarkan peringatan komunitas setelah menemukan bahwa proyek baru yang disebut Web3 terhubung dengan dugaan penipu. Mereka terikat melalui operasi tarik karpet sebelumnya yang telah menguras jutaan dari investor yang tidak menaruh curiga.

Peringatan itu muncul setelah Web3 mengumumkan airdrop token pada 27 Agustus melalui X. Menggunakan strategi deposit yang mengharuskan pengguna mengirim token SOL untuk menerima airdrop kembali ke dompet mereka.

ZachXBT menjawab keesokan harinya dengan peringatan langsung. Dia menyatakan bahwa Web3 dikaitkan dengan anggota tim karpet NFT Squiggles dan Raichu. Ini adalah individu yang sebelumnya dia ekspos untuk aktivitas penipuan di beberapa proyek kripto.

Strategi Setoran Terkenal

Proyek Web3 mengumumkan presale-nya dengan pola yang menjadi terkenal di kalangan kripto selama tahun 2024. Pengguna mengirim SOL ke alamat dan menunggu untuk mendapatkan jumlah token yang setara.

Strategi deposit-for-airdrop ini mendapatkan ketenaran pada tahun 2024 dengan dirilisnya episode Book of Meme (BOME).

BOME diluncurkan pada Maret 2024 dan menggunakan pendekatan ini untuk membuat sistem penyimpanan terdesentralisasi untuk meme di blockchain. Dengan demikian menawarkan pengembalian investor awal hingga 20 kali investasi mereka dalam beberapa minggu.

Namun, strategi tersebut semakin dieksploitasi oleh scammer. Penipu biasanya mengumpulkan dana tanpa mengirimkan token yang dijanjikan atau mengirimkan token yang tidak berharga setelah mengambil uang pengguna.

Mekanisme ini menjadi sangat berbahaya karena tampak sah. Sambil menyediakan cara mudah untuk menguras dompet pengguna dengan kedok airdrop.

Cetak Biru Penipuan Terkait NFT $20 Juta

Peringatan ZachXBT merujuk pada proyek NFT Squiggles, yang diekspos oleh YouTuber Coffeezilla sebagai dugaan penipuan pada Februari 2022.

Proyek ini telah menghasilkan perhatian besar, dengan lebih dari 230.000 pengikut X. Itu diposisikan untuk mengumpulkan sekitar $20 Juta melalui penurunan NFT-nya, yang dijadwalkan pada 10 Februari.

Beberapa jam sebelum peluncuran yang diantisipasi, seorang pengguna anonim menerbitkan berkas terperinci setebal 60 halaman yang menuduh pendiri Squiggles adalah boneka bayar yang bekerja untuk penipu NFT berantai.

Dokumen tersebut dengan cermat mendokumentasikan bagaimana operator sebenarnya termasuk dalam sekelompok penipu yang beroperasi dengan nama payung "NFT Factory LA."

Investigasi Coffeezilla berisi data on-chain yang mengungkapkan bahwa Squiggles menggunakan serangkaian dompet bayangan untuk menggelembungkan aktivitas perdagangan secara artifisial dan menciptakan ilusi permintaan yang sah.

Satu akun membuat ratusan dompet dan memindahkan Squiggles senilai $7 Juta dengan membeli NFT dan menjualnya kembali di OpenSea dengan harga kurang dari harga pembelian.

Episode ini diatur oleh tiga individu yang dikenal sebagai Gavin, Gabe, dan Ali, yang sebelumnya telah melakukan beberapa tarik karpet NFT, termasuk League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls, dan Dirty Dogs.

Dompet bayangan masing-masing membeli tepat tiga Squiggles, mencoba untuk membangkitkan hype dan minat sebelum segera mencoba membalikkannya ke pembeli yang tidak menaruh curiga di pasar sekunder.

Fasilitator Proyek Kripto/NFT yang Didukung Selebriti Bergabung

ZachXBT juga menunjuk pada keterlibatan seseorang yang diidentifikasi sebagai Raichu.

Penyelidik blockchain menerbitkan laporan pada April 2023, mengungkapkan bahwa Raichu, yang diidentifikasi sebagai Ryan, mengklaim telah membantu menjual proyek senilai lebih dari $15 Juta melalui pemasaran dan promosi selebriti.

Namun, ZachXBT membagikan informasi yang menunjukkan bahwa banyak dari proyek ini adalah tarik karpet atau skema pump-and-dump

Jaringan promosi Raichu secara sistematis menghubungkan berbagai selebriti dan influencer dengan dugaan penipuan.

Dia berkolaborasi dengan rapper Lil Xan untuk mempromosikan Baller Ape Club, yang akhirnya menjadi penipuan $2.6 Juta yang mengakibatkan penipuan kawat dan tuduhan pencucian uang internasional oleh Departemen Kehakiman AS pada Juni 2022.

Dia juga menghubungkan selebriti dengan Crazy Lemur Club, yang ditarik dengan $ 320.000 tak lama setelah peluncuran.

Pendiri kemudian terungkap karena berada di balik lebih dari $5 Juta dalam penipuan phishing tambahan yang menargetkan pengguna kripto.

Proyek-proyek tambahan yang difasilitasi oleh Raichu termasuk Ancient Cats Club, yang mencuri lebih dari $1.7 Juta setelah melibatkan Rich The Kid, dan Vault of Gems, yang dipromosikan oleh Antonio Brown sebelum tim menghilang dengan lebih dari $1 Juta.

ZachXBT mendokumentasikan lebih dari 50 contoh penipuan atau skema pump-and-dump yang dibantu Raichu promosikan melalui dukungan selebriti, dengan banyak influencer gagal mengungkapkan sifat promosi keterlibatan mereka dalam proyek-proyek penipuan ini.

Mekanisme deposit-for-airdrop menjadi semakin dieksploitasi selama hiruk-pikuk memecoin tahun lalu.

Aktor jahat dilaporkan mencuri 655.000 token SOL, senilai $141,3 Juta pada waktu pers, melalui 27 prapenjualan memecoin penipuan di Solana.

Beberapa penipu bahkan meretas akun media sosial terverifikasi, termasuk akun X penyedia dompet perangkat keras Trezor, untuk mempromosikan prapenjualan penipuan dan mengumpulkan SOL dari individu yang tidak menaruh curiga.

Sebagai akibat dari latar belakang ini, ZachXBT menyarankan anggota komunitas untuk menghindari proyek Web3.

The post ZachXBT Memperingatkan Tautan Proyek Token Baru Ke Penipu NFT yang Dikenal appeared first on The Coin Republic.