ZachXBT 警告新代幣專案與已知 NFT 詐騙者的連結
關鍵見解：
- ZachXBT 警告說，Web3 代幣專案與 2022 年 Squiggles NFT 騙局背後的團隊成員有關。
- Web3 採用了一種有爭議的存款換空投策略，該策略在 2024 年 Book of Meme 事件後聲名狼藉。
- Squiggles NFT 被揭露為價值 2000 萬美元的騙局。 利用影子錢包在推出前增加交易量。
區塊鏈調查員 ZachXBT 在發現一個名為 Web3 的新專案與涉嫌詐騙者有關后發佈了社區警報。 他們是通過之前的地毯拉動行動聯繫在一起的，這些行動從毫無戒心的投資者那裡流失了數百萬美元。
該警告是在 Web3 於 8 月 27 日通過 X 宣佈代幣空投之後發出的。 使用要求用戶發送 SOL 代幣才能將空投帶回錢包的存款策略。
ZachXBT 第二天回復了直接警告。 他表示，Web3 與 Squiggles NFT 地毯和 Raichu 的一名團隊成員有關。 這些人是他之前在多個加密專案中揭露的欺詐活動的人。
臭名昭著的存款策略
Web3專案宣布預售，其模式在2024年在加密圈中臭名昭著。 使用者將 SOL 發送到一個位址並等待獲得等量的代幣。
這種存款換空投策略在 2024 年隨著 Book of Meme （BOME） 劇集的發佈而聲名狼藉。
BOME於 2024 年 3 月推出，並採用這種方法為區塊鏈上的模因創建去中心化存儲系統。 因此，在幾周內為早期投資者提供高達其投資 20 倍的回報。
然而，該策略越來越多地被詐騙者利用。 詐騙者通常在未交付承諾代幣的情況下收集資金，或者在拿走用戶資金后交付毫無價值的代幣。
該機制變得特別危險，因為它看起來是合法的。 同時提供一種以空投為幌子耗盡使用者錢包的簡單方法。
2000 萬美元 NFT 相關騙局藍圖
ZachXBT 的警告提到了 Squiggles NFT 專案，YouTuber Coffeezilla 於 2022 年 2 月揭露了該專案涉嫌騙局。
該專案引起了廣泛關注，擁有超過 230,000 名 X 粉絲。 它計劃通過定於 2 月 10 日進行的 NFT 投放籌集約 2000 萬美元。
在預期發佈前幾個小時，一位匿名用戶發佈了一份長達 60 頁的詳細檔案，聲稱 Squiggles 的創始人是為連續 NFT 詐騙者工作的受薪傀儡。
該文件詳細記錄了真正的運營商如何屬於以“NFT Factory LA”為名的一群欺詐者。
Coffeezilla 的調查包含鏈上數據，顯示 Squiggles 使用一系列影子錢包人為地誇大交易活動並製造合法需求的假像。
一個帳戶創建了數百個錢包，並通過購買 NFT 並在 OpenSea 上以低於購買價格的價格轉售它們來轉移了價值約 700 萬美元的 Squiggles。
這一集是由三個名為 Gavin、Gabe 和 Ali 的人精心策劃的，他們之前曾執行過多個 NFT 地毯拉動，包括聖魔聯盟、神靈聯盟、寶石庫、罪惡靈魂和骯髒的狗。
影子錢包每個錢包恰好購買了三個 Squiggles，試圖引起炒作和興趣，然後立即嘗試將它們轉給二級市場上毫無戒心的買家。
名人支援的加密/NFT 項目促進者加入
ZachXBT 還指出了一名名為Raichu的人的參與。
區塊鏈調查員於 2023 年 4 月發布了一份報告，顯示 Raichu（名叫 Ryan）聲稱通過行銷和名人促銷幫助銷售了價值超過 1500 萬美元的專案。
然而，ZachXBT 分享的資訊指出，其中許多專案是徹頭徹尾的拉扯或拉高拋售計劃。
Raichu 的宣傳網路系統地將各種名人和影響者與涉嫌詐騙聯繫起來。
他與說唱歌手 Lil Xan 合作推廣 Baller Ape Club，最終成為 260 萬美元的騙局，導致美國司法部於 2022 年 6 月提出電匯欺詐和國際洗錢指控。
他還將名人與瘋狂狐猴俱樂部聯繫起來，該俱樂部在推出后不久就以 320,000 美元的價格獲得了地毯。
這位創始人後來被揭露參與了超過 500 萬美元的針對加密使用者的額外網路釣魚詐騙。
Raichu 促成的其他專案包括 Ancient Cats Club，該俱樂部在涉及 Rich The Kid 後竊取了超過 170 萬美元，以及由 Antonio Brown 推廣的 Vault of Gems，在團隊消失之前以超過 100 萬美元的價格消失。
ZachXBT 記錄了 Raichu 通過名人代言幫助推廣的 50 多個騙局或拉高拋售計劃的例子，許多有影響力的人未能披露他們參與這些欺詐專案的促銷性質。
在去年的模因幣狂潮中，存款空投機制越來越多地被利用。
據報導，惡意行為者通過 Solana 上的 27 次欺詐性 memecoin 預售竊取了 655,000 個 SOL 代幣，截至發稿時價值 1.413 億美元。
一些詐騙者甚至入侵了經過驗證的社交媒體帳戶，包括硬體錢包供應商 Trezor 的 X 帳戶，以促進欺詐性預售並從毫無戒心的個人那裡收取 SOL。
在此背景下，ZachXBT 建議社區成員避開 Web3 專案。
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