ZachXBT попереджає про посилання на новий проєкт токенів із відомими шахраями NFT

Ключові висновки:

• ZachXBT попередив, що проєкт токенів Web3 був пов'язаний із членами команди, які стоять за шахрайством Squiggles NFT 2022 року.
• Web3 використовував суперечливу стратегію депозиту за аірдроп, яка набула популярності після епізоду Book of Meme у 2024 році.
• Squiggles NFT було викрито як шахрайство на суму 20 мільйонів доларів. Використання тіньових гаманців для збільшення обсягу торгів напередодні їх запуску.

Дослідник блокчейну ZachXBT випустив попередження спільноти після того, як виявив, що новий проект під назвою Web3 був пов'язаний з ймовірними шахраями. Вони були пов'язані з попередніми операціями з перетягування килима, які вивели мільйони з нічого не підозрюючих інвесторів.

Попередження з'явилося після того, як Web3 оголосив про аірдроп токенів 27 серпня через X. Використовуючи стратегію депозиту, яка вимагала від користувачів надсилати токени SOL для отримання аірдропів назад на свої гаманці.

Наступного дня ZachXBT відповів прямим попередженням. Він заявив, що Web3 був пов'язаний з членом команди килима Squiggles NFT і Raichu. Це були особи, яких він раніше викрив у шахрайських діях у кількох криптопроєктах.

Горезвісна стратегія депозиту

Проєкт Web3 оголосив про свій передпродаж із патерном, який став сумно відомим у криптоколах протягом 2024 року. Користувачі надсилають SOL на адресу та чекають, щоб отримати еквівалентну суму в токенах.

Ця стратегія депозиту за аірдроп набула популярності у 2024 році з виходом епізоду Book of Meme (BOME).

BOME був запущений у березні 2024 року та використав цей підхід для створення децентралізованої системи зберігання мемів на блокчейні. Таким чином, пропонуючи раннім інвесторам прибутковість до 20 разів більше їхніх інвестицій протягом кількох тижнів.

Однак цією стратегією все частіше користувалися шахраї. Шахраї зазвичай збирали кошти, не доставляючи обіцяні токени, або доставляли нічого не варті токени після отримання грошей користувачів.

Механізм став особливо небезпечним, оскільки виявився законним. Надаючи простий спосіб спустошення гаманців користувачів під виглядом аірдропів.

шахрайство, пов'язане з NFT на суму 20 мільйонів доларів

про проєкт Squiggles NFT, який ютубер Coffeezilla викрив як ймовірне шахрайство в лютому 2022 року.

Проект привернув величезну увагу, маючи понад 230 000 підписників. Він мав намір зібрати приблизно 20 мільйонів доларів за допомогою дропу NFT, запланованого на 10 лютого.

За кілька годин до очікуваного запуску анонімний користувач опублікував детальне 60-сторінкове досьє, в якому стверджувалося, що засновники Squiggles були проплаченими маріонетками, які працювали на серійних шахраїв NFT.

У документі скрупульозно задокументовано, як справжні оператори належали до групи шахраїв, які діяли під загальною назвою «NFT Factory LA».

Розслідування Coffeezilla містило дані в мережі, які показують, що Squiggles використовувала серію тіньових гаманців для штучного роздування торгової активності та створення ілюзії законного попиту.

Один акаунт створив сотні гаманців і перемістив Squiggles на суму близько $7 млн, купуючи NFT і перепродуючи їх на OpenSea за ціною, нижчою за ціну покупки.

Епізод був організований трьома особами, відомими як Гевін, Гейб і Алі, які раніше виконали кілька перетягувань килима NFT, включаючи Лігу священних дияволів, Лігу божественних істот, Сховище дорогоцінних каменів, Грішні душі та Брудні пси.

Тіньові гаманці купили рівно по три Squiggles кожен, намагаючись викликати ажіотаж та інтерес, перш ніж негайно спробувати передати їх нічого не підозрюючим покупцям на вторинному ринку.

Фасилітатор крипто/NFT-проєктів, що підтримуються знаменитостями, приєднується до

ZachXBT також вказав на причетність людини, ідентифікованої як Raichu.

Дослідник блокчейну опублікував звіт у квітні 2023 року, в якому йдеться про те, що Райчу, ідентифікований як Райан, стверджував, що допоміг продати проєкти на суму понад 15 мільйонів доларів за допомогою маркетингу та реклами знаменитостей.

Тим не менш, ZachXBT поділився інформацією, вказуючи на те, що багато з цих проектів були відвертими перетягуванням килимів або схемами з насосом і скиданням.

Рекламна мережа Raichu систематично пов'язувала різних знаменитостей та інфлюенсерів із ймовірними шахрайствами.

Він співпрацював з репером Lil Xan для просування Baller Ape Club, який зрештою став шахрайством на 2,6 мільйона доларів, що призвело до шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та міжнародних звинувачень у відмиванні грошей Міністерством юстиції США в червні 2022 року.

Він також зв'язав знаменитостей з клубом Crazy Lemur Club, який незабаром після запуску зібрав 320 000 доларів.

Пізніше засновника викрили в тому, що він стояв за додатковим фішинговим шахрайством на суму понад 5 мільйонів доларів, спрямованим на користувачів криптовалют.

Додаткові проекти, яким сприяв Райчу, включали Ancient Cats Club, який вкрав понад 1,7 мільйона доларів після залучення Rich The Kid, і Vault of Gems, який просував Антоніо Браун до того, як команда зникла з більш ніж 1 мільйоном доларів.

ZachXBT задокументував понад 50 прикладів шахрайства або схем накачування та скидання, які Raichu допомагав просувати через схвалення знаменитостей, при цьому багато інфлюенсерів не розкрили рекламний характер своєї участі в цих шахрайських проектах.

Механізм депозиту за аірдроп став все частіше використовуватися під час минулорічного ажіотажу мемкоїнів.

Повідомляється, що зловмисники вкрали 655 000 токенів SOL, які на момент публікації статті оцінювалися в 141,3 мільйона доларів, через 27 шахрайських передпродажів мемкоїнів на Solana.

Деякі шахраї навіть зламали верифіковані облікові записи в соціальних мережах, включаючи обліковий запис X постачальника апаратного гаманця Trezor, щоб просувати шахрайські передпродажі та збирати SOL від нічого не підозрюючих осіб.

У зв'язку з цим ZachXBT порадив членам спільноти триматися подалі від проекту Web3.

Публікація ZachXBT попереджає про посилання нового проекту токенів на відомих шахраїв NFT вперше з'явилася на The Coin Republic.